Avrebbero sottratto a tassazione una base imponibile di 4,7 milioni di euro, con un'evasione d'imposta stimata in oltre un milione e mezzo.
Per questo 7 soggetti, gestori di attività legate al gioco d'azzardo, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza.
L'indagine, condotta dalle Fiamme Gialle di Luino, si è concentrata sugli operatori economici attiviti ne, comparto tramite apparecchi AWP (Amusement With Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal).
L’analisi dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo ha permesso di individuare un articolato sistema di frode fiscale grazie al quale i soggetti coinvolti avrebbero sottratto al Fisco gran parte dei redditi prodotti attraverso la costituzione di società in accomandita semplice create ad hoc.
Il meccanismo si basava su continui e fittizi trasferimenti di quote societarie a prestanome cinesi. In alcuni casi, dopo aver assunto formalmente la carica, questi soggetti lasciavano il territorio nazionale per far rientro in Cina.
I reali gestori delle società, in qualità di soci accomandatari, dichiaravano e versavano le imposte solo sulla propria quota del 10% del reddito. Il restante 90%, formalmente attribuito ai soci accomandanti che si alternavano nel tempo, pur risultando dichiarato non veniva mai assoggettato al pagamento delle imposte dovute.
Secondo gli investigatori, proprio il continuo avvicendamento della compagine societaria avrebbe consentito ai reali dominus del sistema di schermare la propria posizione e sottrarre al Fisco gran parte dei redditi d’impresa".
Agli indagati è stata inoltre contestata una grave violazione di carattere bancario: dall’analisi della copiosa documentazione acquisita è infatti
emerso che i terminali P.O.S. sarebbero stati utilizzati, di fatto, per consentire prelievi di denaro contante destinati a finanziare nuove giocate alle slot machine presenti negli esercizi.
