Violazioni fiscali e riciclaggio, 4 denunciati

Al lavoro la Guardia di Finanza di Gallarate. Le indagini hanno accertato un'evasione di oltre 5 milioni di euro

Violazioni fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Denunciate 4 persone. Al lavoro la Guardia di Finanza di Gallarate. Le indagini hanno permesso di scoprire come gli indagati – dal 2000 al 2015 – avessero costituito numerose società nel settore della sicurezza sul lavoro e delle attrezzature antincendio – tutte rimaste sconosciute al fisco. A capo delle operazioni illegali un 44enne gallaratese che reperiva ingenti risorse economiche dall’evasione fiscale. Tale denaro  – più di 5 milioni di euro, con un’evasione IRES di 1,5 milioni e IVA per un milione – confluiva in società fiduciarie italiane, con l’intento di realizzare investimenti finanziari e immobiliari sia in territorio nazionale che all’estero. Sottoposti a sequestro 7 veicoli, 11 immobili oltre che disponibilità finanziarie e quote societarie degli indagati. 

 

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